依米康:关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告

  保障行为准则: 300249 保障缩写:黎明 公报号: 2016-083

   四川易密康包围着的科技股份股份有限公司

   论股权公司的外观授权证与相干市 的公报

   公司和董事会的有钱人违禁物身体部位都保障了我的真实目录。、精确、十分,无虚伪记载。

   载、给错误的劝告性国务的或有意义的事物失误。

  特殊导致:

   1、 内部授权证已由孤独董事允许。;

   2、 外观授权证著作相干市。, 该当送交相当搭档大会报酬。;

   3、 外观授权证及相干市事项不著作《自有本钱上市的公司有意义的事物资产重组监督》规有意义的事物资产重组,用不着关系到部门的允许。。

   一、 外观授权证与相干市

   (一) 外观授权证与相干方市

   四川易密康包围着的科技股份股份有限公司(以下缩写“公司”或“黎明”)分享公司上海虹港数据人股份有限公司(以下缩写“上海虹港”)拟与海通恒信融资被雇佣的人(上海)股份有限公司(以下缩写“海通恒信”)以售后回租方法落实限定为 4,000 人民币理财事情,延续是 5 年。融资次要用于归还使均衡倾向形势的SHA。 2, 060 一一一一万元),过剩资产用于分派周转体主体和添补资产。

   确保融资约定平滑地落实,上海红岗及其实践把持人寒若珉修改和相当搭档、深圳前海军天元资产监督中心(有限税收同伴相干公司)(以下缩写“军天元”)协同为这次融资事项提议授权证,详细的担保预防如次: 1、黎明、上海虹港实践把持人文学科志航修改提议以海通恒信为受封的的不成取消的共同税收; 2、黎明、俊天元承兑将上海香港自有本钱归Haito有钱人违禁物。; 3、上海洪刚向海通恒欣提议应收票据归功于。 为了使伤残把持内部授权证风险, 这家公司承当了陌生授权证。 以下反授权证尺寸: 1、黎明、 文志航、海通恒信 易米康、军天元、海通恒欣拆移签名了三方和约书。: 在担当监督人有钱人违禁物约定的共同税收然后,对约定人或许如此等等授权证人行使追偿权,海通恒欣向鄂米康红提议电话联络的帮忙和协作。黎明有权就文志航、 军天元本本和约书项下的授权证税收举行恢复。 2、海通恒欣允许、易米康流出的保障书。 直言的和约书:保障人对整个约定承当共同税收,可对约定人或许如此等等授权证人行使追偿权,海通恒欣向保障人提议电话联络的帮忙和协作,包孕提议相干人和后续顺序。

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   本授权证的详细形势:

   授权证人姓名 授权证财富 占据公司 2015 审计净资产比率

   上海虹港数据人股份有限公司 4,000 万元 5. 77%

   (二) 相干周转

   公司的外观授权证是上海红岗。,表示保留或保存时用公报日,该公司有钱人红岗群1的股权,, 400万股、持股平衡为31。 11%,公司董事长是Shangh红岗董事孙一正修改。、首座财务官黄建军修改使从事于香港监事, 按照深圳保障市所上市答案, 如此等等规则的规则,这次公司外观授权证事项著作相干市。

   (三)成绩的方针决策一道菜和表现。

   1、 董事会报酬

   2016 年 10 月 28 日 公司集合了第三届董事会第十六次代表大会。,代表大会允许了。 3 票、支持 0票、弃权 0 票、预防 2 账单经过了该公司。 《向向上海虹港数据人股份有限公司提议外观授权证暨相干市 的账单》, 董事会主席孙一正修改、作为相干方的董事张小姐避开开票。。

   2、 中西部及东部各州的县议会报酬

   2016年10月 28 有朝一日集合了第三届中西部及东部各州的县议会第十三垒安打代表大会,代表大会允许了。3票、支持0票、0票弃权报酬和经过公司 《向向上海虹港数据人股份有限公司提议外观授权证暨相干市 的账单》 。

   3、 孤独董事的深思

   孤独董事已事前立保证书公司的内部包围着的。,允许将 《向向上海虹港数据人股份有限公司提议外观授权证暨相干市的账单》 送交公司第三届董事会第十六次代表大会; 在提议内部瓜尔成绩上,他也宣告了孤独自主的暗示。。

   4、签名和约书证明

   ( 1 2016年10月上海红岗与海通恒欣 20 这有朝一日在上海签名。 融资被雇佣的人和约、 《请教维修服务费

  和约书》、应收票据归功于质押和约书及如此等等和约书;

   ( 2 上海红岗区实践把持人 那是在2016年10月。 20 日 海通恒信 流出保函。;

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   (3)军天元那是在2016年10月。 20 日 与海通恒欣签约 股权质押和约 平均率等和约书;

   (4) 海通恒信、 军天元、 黎明 海通恒信、邢文志、钳住的签名 《和约书》 而且易米康, 如此等等各当事人均那是在2016年10月。 20 每日署名;

   (5)易米康设计在相当搭档大会上开票由舆论确定该账单。 海通恒信流出 《授权证书》 然后与海通恒欣签约股权质押和约 平均率等和约书、 证明。

   6、 按照 深圳保障市所创业板上市答案及其答案细则 、 相干市方针决策零碎 、内部授权证行政惯例 相干规则, 公司外观提议授权证及相干市,相当搭档大会必需送交报酬。,孙一正和张婉、黄建军修改 祖先的人士的划一行为将废开票。。

   7、 公司这次外观提议外观授权证暨相干市未著作《自有本钱上市的公司有意义的事物资产重组监督》规

  有意义的事物资产重组,用不着关系到部门的允许。。

   二、 授权证方和相干方的基本形势

   公司的授权证是上海红岗。,基本形势如次:

   (1)上海红岗的基本形势。

   洪刚,上海,确立或使担保于香港。 2012 年 3 月 8 日, 它是特意为姓云计算而确立或使担保的一点钟周转体主体公司。, 聚焦从头重复与云计算技术的考虑与敷用,经纪开展目的为相当奇纳河引导的从头重复及云计算工业界股票根底设施扩展及根底设施外包维修服务及评价维修服务客人。 相干人如次:

   中文名称:上海虹港数据人股份有限公司

   客人类型:有限税收公司

   自动记录器本钱/实缴本钱: 4, 500 万元

   法定代理人:文志航

   自动记录器地址:上海虹口姓路 196 号 10 号楼 1 层 08 室

   营业执照登发出滴答声: 91310109591674081J

   经纪限期: 2012 年 3 月 8 日-2032 年 3 月 7 日

   经纪搜索:计算图表、电力网人技术包围的技术开展、技术转移、技术请教、技术维修服务,一致扩展工程施工,智能大厦工程专业扩展,卖计算图表、软件和附带装置(计算图表人零碎除外),电子产品,一致装置(卫星地板感受器除外),事务用品。经纪触及行政答应。,凭答应经纪

   董事会身体部位:文志航(董事长)、孙以正、张钧

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   行政经理:文志航

   监事:黄建军

   (二) 上海红岗的所有制建筑物与相当搭档公务的

   1、上海红岗相当搭档建筑物

   相当搭档姓名 政府财政资助额 (一一一一万元) 政府财政资助平衡 政府财政资助方法

   上海华燕人技术股份有限公司 1 750 1, 100 一万无形资产, 650 万元

   , 为钱币

   四川易密康包围着的科技股份股份有限公司 1, 400 钱币

   深圳前海军天元资产监督中心 1 350 钱币

   (有限税收同伴相干公司) ,

   弄明白 4 500 100.00% 1100 一万元无形资产, 3400

   , 一万元钱

   有钱人违禁物的政府财政资助都到位了。。

   2、上海红岗如此等等相当搭档

   ( 1 )上海华燕人技术股份有限公司 (以下缩写上海瓦考虑)

   上海佤族考虑所确立或使担保 2004 年 4 月 23 日,客人的上流社会的是有限税收公司。,自动记录器座位和次要著作座位为上海上海一级 1255 号 A-43 室;法定代理人造文志航;自动记录器本钱为人民币。 1000 万元;营业执照登发出滴答声为 310114000941943;次要事情是人技术的开展。、让、请教、维修服务,交易数据请教维修服务,计算图表包围的技术开展、技术转移、技术请教、技术维修服务,计算图表电力网工程的直竖的与维修业务,计算图表、软件和附带装置(计算图表人零碎除外)电子产品、通信设备、事务用品卖。 经纪触及行政答应。,凭答应经纪

   上海瓦研的相当搭档为文志航修改,进入一点钟是上海的瓷砖考虑。 100%股权。文志航基本形势如次:男, 1984 年 9 起源一个月的时间, 2008 卒业于英国帝国理工学院, 计算图表本科学历,工商监督硕士学历,在职者上海考虑院法定代理人、担当监督人主席、行政经理,他同样上海红岗的法定代理人和董事长。、行政经理。

   上海瓷砖考虑所有钱人上海红岗 1,750 一一万元股权,持股平衡为 ; 上海瓦研所持的 819 精彩的股已向易米康承兑,上海红帮誓言授权证。

   (2) 深圳前海军天元资产监督中心 (以下缩写“深圳军天元”)

   深圳军天元确立或使担保于 2015 年 6 月 15 日,客人上流社会的是分类人事广告版同伴相干制。,归还经登记借出的东西座位和次要著作座位是深圳前海。 A 栋 201 室; 担当监督人同伴是深圳亿金湖科技股份有限公司(APPON); 非公司客人营业执照登发出滴答声为 440300602465854; 经纪搜索是使充满监督。、使充满请教、受颁赠者资产监督(结束不得从事于托付)、金融融资监督、保障资产监督、管保资产监督及如此等等事情);受命监督股权使充满基金(不许可的事从事于保障使充满),不许可的事公共的募集资产从事于使充满锻炼,不得从事于公共的募集资产的监督。;股权使充满;经济人请教、客人监督请教;创业使充满;使充满工业界开展(详细周转体主体另行申报);国内贸易(特许经纪除外)、专卖、受控商品);进出口事情(法)、行政规章、国务院确定的周转体主体除外,限度局限签订协议必需在被答应屯积才干被答应。。

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   深圳军天元有钱人上海虹港 1,350 一一万元股权,持股平衡为 ; 军天元所持的 490

  精彩的股已向易米康承兑,上海红帮誓言授权证。

   (三) 上海红岗贸易与技术

   上海鸿岗科技股份有限公司是一家集研究与开发为独家制造的产品的高新技术客人。,它同样C国最大的交易互联网网络根底设施提议商经过。。它次要为个人和单位提议云计算维修服务。,朕有产者一支专业、有经验的的研究与开发、运营和维修业务把联套在车上。,壮大的云计算考虑根底。。次要事情包孕绿色从头重复扩展。、云计算维修服务、互联网网络从头重复维修服务、互联网网络目录赠送/变快维修服务,不迁徙的电力网和全向的评价维修服务。

   (四) 上海红岗近期次要事情及财务公务的

   1、经纪公务的

   单位:元

   周转体主体 2016 年 1-9 月 2015 年度

   营业收益 15,214,948.91 8,106,171.34

   总利润 -4,319,193.02 -8,836,203.49

   净赚 -4,319,193.02 -8,836,203.49

   贸易锻炼发生的现钞 315,611.99 8,419,787.17

   – –

   净交际

   2、资产公务的

   单位:元

   周转体主体 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

   总资产 149,671,019.93 95,891,509.10

   104,169,312.25 46,070,

   倾向 (进入: 付托上海长茂使充满请教股份有限公司 (进入:奔跑倾向总金额为

   学分 6000 万元,奔跑倾向总金额为 2,550, 一一一一万元)

   69,922, 一一一一万元)

   资产倾向率 69.60% 48.04%

   净资产 45,501,707.68 49, 820, 900.70

   阐明: ( 1 ) 除 2016 数据年份, 等等的人或物数据由上海宏华会计师事务有钱人违禁物限公司审计。;(2)公司 2016 年 2 上海洪刚的政府财政帮忙 1,500 万元,提议的政府财政帮忙总金额为1。, 500 万元; (3) 公司在 2016 年 4 上海洪刚保障书 6, 000 万元, 授权证财富为6。,000 万元。

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   3、如此等等不测事变

   ( 1 )誓言事项:洪刚,上海 2016 年 6 月 它将定位上海浦东机场新区宁桥路。 999 号 T15-7 室号的 其家眷誓言给北京的旧称倾斜飞行股份股份有限公司南岔。,上海长茂使充满请教股份有限公司付托倾斜飞行提议学分 6, 000 保障人民币一万元, 约定限期自 2016 年 4 月 20 日-2017年 4 月 19 日止。

   (2)如此等等不测事变: 上海红钢的信誉公务的良好。,缺席瞥见信誉解约。; 表示保留或保存时用公报日,上海红岗缺席如此等等维护者。、 誓言、司法行为和套利事项。

   三、授权证和约书的次要目录

   (一) 《授权证书》

   公司拟海通恒信流出的 保障的次要目录如次。:

   按照上海虹港数据人股份有限公司(以下缩写“约定人”)的勤勉,四川易密康包围着的科技股份股份有限公司(以下缩写“授权证人”)允许就约定人作为佃户与海通恒信订立的融资被雇佣的人和约(编号: L16A1287001 )及其有钱人违禁物附件(以下缩写“主和约”)项下约定人对海通恒信所负约定提议以海通恒信为受封的的不成取消的共同税收保障。

   1、保障人授权证的搜索与产生

   ( 1 ) 该授权证的保障搜索是有钱人违禁物约定人必需承当的整个约定。,包孕但无限制的的于应海通恒信产生结果的的整个被雇佣的人(包孕提早堵塞形势下变快慎重拟定的祖先钿)、次要和约下的有钱人违禁物偿还,如购置物和购置物,然后有钱人违禁物因约定的破产而发生的推延利钱。、解约金、伤害抵补金、海通恒欣因司法行为回避而发生的律师费、司法行为费、家眷保持费、差旅费、担当监督人费、评价费、公证费、甩卖费及其它购置物债务的有理费,学分利息率与法度的种类、法规、保险单种类必需提高某人的地位。。

   (2) 保障人的保障是共同税收保障。。授权证人授权证,当约定人不实行主和约项下义

  务时,本授权证人无限制的地海通恒信承当陪伴同事清偿税收。

   2、保障税收实行

   ( 1 ) 约定人不实行约定的,海通恒欣有权直线回避授权证人担当监督人H。海通恒欣设想有如此等等担保头衔的(包孕但无限制的的于)、誓言、质押及如此等等授权证尺寸),海通恒信不必先向约定人或如此等等授权证人追偿或指控或行使如此等等授权证头衔的(不管设想由约定人提议),并有权直线重新购置物授权证人。。

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   (2) 在收到海通恒欣偿还供传阅的的七天内,本授权证人应无限制的海通恒信产生结果的约定人周旋的所有钿和如此等等周旋费(祖先的费计至本授权证人实践偿付日),海通恒欣有权孑然一身确定产生结果的多少的授权证金。。

   (3) 保障人未实行祖先的保障工作的,海通恒欣笔下的过期利钱和如此等等金钱亏损。

   3、保障授权证所有物

   ( 1 ) 这一保障是以海通恒信和海通恒欣吵闹人造根底的。、对受颁赠者或如此等等头衔的和工作的不成取消授权证。

   (2) 这种保障是延续的。、分镜头电影剧本授权证,保障时间直至约定人在主和约项下对海通恒信所负的有钱人违禁物约定实行终止期之日起两年,授权证人在此承认书。,假如主约定实行限期延年益寿,保修期延年益寿,海通恒欣用不着这样授权证人的附加的允许。。终止包孕海通恒欣宣告的次要债务人。

   (3) 授权证人承兑:允许并承当主和约,包孕但无限制的的于变卦、延年益寿次要约定限期或提高某人的地位次要约定数额。、偿付设计(偿还日)及相干财富的变卦、牺牲、市价、利息率、如此等等实行限期的变卦,约定人允许经过海通H让使均衡或整个约定。,祖先的变卦用不着授权证人允许。,变卦后,授权证人对主和约仍蛮横的人税收。。

   4、如此等等。 保障人对整个约定承当共同税收,可对约定人或许如此等等授权证人行使追偿权,海通恒欣向保障人提议电话联络的帮忙和协作,包孕提议相干人和后续顺序。

   5、 见效: 这种授权证是自备的。 签名日期使伤残。。

   (二)股权质押和约

   公司将与海通恒欣签约的 股权质押和约 次要目录如次:

   1、 典押人: 四川易密康包围着的科技股份股份有限公司

   2、 承典人: 海通恒信 融资 被雇佣的人 (上海)

   3、 质物: 易米康上海逃跑香港 (通信的的政府财政资助) 1,400 一一一权利项下的有钱人违禁物家眷和有钱人违禁物人的头衔的和有钱人违禁物权。

   4、 授权证搜索

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   ( 1 ) 质押授权证的搜索包孕但无限制的的于F: 1 约定人在主和约下向承典人产生结果的的整个约定, 包孕但无限制的的于有钱人违禁物被雇佣的人和如此等等钿。,不管该等钿是在慎重拟定日周旋或在其它形势下相当周旋(包孕被宣告变快慎重拟定的约定),假如碰撞利息率种类或法度、法规、保险单变化,它还包孕鉴于种类而提高某人的地位的产生结果的。。主和约的什么都可以使均衡被留意使伤残。、非法的或不成担当监督人,则典押人仍应以本和约项下的质物对约定人应承当的工作和税收(包孕但无限制的的于减轻家眷、亏损抵补税收。后期约定,几乎约定人来说,是约定清偿。,几乎承典人来说,它是购置物的次要债务人。; 2)鉴于主约定的破产理由的有钱人违禁物推延利钱、解约金、伤害抵补等。; (3)承典人造购置物人所承当的费和如此等等周旋钿;,包孕但无限制的的于律师费、司法行为费、家眷保持费、差旅费、担当监督人费、评价费、公证费、甩卖费和如此等等费弄明白; 4)约定人或承典人向承典人产生结果的的如此等等钿。。祖先保障搜索,几乎质押人,那执意 “授权证约定”,几乎头衔的有钱人人来说,执意 “授权证债务”。

   5、取消质押归还经登记借出的东西

   本和约质押延续是本和约见效之日至承典人在本和约质押授权证搜索内的债务整个购置物且质押归还经登记借出的东西吊销之日。承典人的质权已整个赎回或如此等等质押,质押人和承典人该当协顺对称重复归还经登记借出的东西机关落实归还经登记借出的东西。,质押权的破除,费由承典人承当。。

   6、和约见效: 自单方签名盖印之日起见效。。

   (三)三方和约书

   黎明、文志航、海通恒信易米康、军天元、海通恒欣将拆移签名和约书。, 次要和约书如次。:在担当监督人有钱人违禁物税收的共同税收工作然后,对约定人或许如此等等授权证人行使追偿权,海通恒欣向鄂米康红提议电话联络的帮忙和协作。黎明有权就文志航、军天元本本和约书项下的授权证税收举行恢复。

   四、董事会暗示

   董事会以为,公司为上海红岗提议融资授权证。,帮忙处理上海红岗经纪与开展正中鹄的资产成绩,助长上海香港贸易设计的落实,对从现在开始的可持续开展具有重要意义。; 上海香港开展目的直言的、 交换远景看好。、高高的的资产集中的、商业信誉公务的良好。,较强的担当监督人性能。,且其实践把持人文学科志航修改、相当搭档军天元然后上海虹港均以信誉授权证、质押股与应收票据归功于一齐提议授权证。;为了使伤残把持公司外观授权证风险,确保公司资产的担保,公司对本授权证书引起了对立使完备的保障。、可实行的的反授权证尺寸。 像这样,该公司为上海洪刚提议授权证风险把持。,直接地、对等,自有本钱上市的公司无能造成损害的冲撞、 相当搭档使产生兴趣,特殊是中小相当搭档使产生兴趣。

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   五、 中西部及东部各州的县议会的暗示

   中西部及东部各州的县议会以为, 本公司为上海红岗群提议融资授权证,缓和公司的实践必要。,赞成助长上海红岗的延续经纪,并保障风险把持。;顺序合法使伤残。,不违背奇纳河保障监督监督使服役、深圳保障市所外观授权证的关系到规则,中小使充满者的使产生兴趣缺席受到伤害。, 允许公司外观授权证。

   六、 孤独董事的暗示

   (1)公司外观授权证和相干方的事前允许

   按照公司条例、深圳保障市所创业板上市答案、沈阳创业板自有本钱上市的公司标准运营标点、向发觉孤独董事会的直截了当地暗示、自有本钱上市的公司条例及如此等等法度、法规、标准性证明和答案、相干市方针决策零碎、孤独董事惯例及如此等等相干答案和条例,朕是公司第三个董事会的孤独董事。,对公司拟与上海虹港如此等等相当搭档及其实践把持人协同为上海虹港海通恒信以售后回租方法落实限定为 4,000 人民币理财事情提议授权证的事项举行了谨慎查核,查问公司外观授权证的详细形势,并对相干证明举行预检查。,允许该账单《向向上海虹港数据人股份有限公司提议外观授权证暨相干市的账单》送交公司第三届董事会第十六次代表大会。

   (二) 公司为汽车品牌名称 — 中国提议外观授权证及相干市

   1 、 公司 外观授权证及相干市事项 电话联络的方针决策顺序早已担当监督人。, 董事会在报酬《向向上海虹港数据人股份有限公司提议外观授权证暨相干市 的账单》 中,董事会主席孙一正修改、董事会主席张夫人避开了关系到推荐的由舆论确定。; 账单的 目录和董事会方针决策顺序与公司LA划一、《保障法》和深圳保障市所创业板上市答案、 沈阳创业板自有本钱上市的公司标准运营标点 等法度、 法规、 公司内部行政惯例的相干规则,如。

   2、公司外观授权证及相干市事项契合诚实信誉、自告奋勇的根本,遵照直接地、公共的、直接地相干市根本,此项市契合法度规则。、 有理、 公允、 电话联络行得通的, 采用了使伤残的风险把持尺寸。,授权证风险把持; 对公司和有钱人违禁物相当搭档缺席什么都可以伤害。,特殊是中小相当搭档的使产生兴趣。。

   3、 公司为上海洪刚提议外观授权证。,赞成拓宽上海虹港的融资运河, 有助于平滑地落实已引起的事情设计, 有助于增强香港的可持续开展和开展性能 , 逐渐购置物Y港使充满上海红岗的目的,上海红岗将在将要遭到报应失掉良好的开展。它也将是,契合公司及全套服装相当搭档的使产生兴趣。。

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   综上,作为公司的孤独董事,朕都允许。: 公司 《向向上海虹港数据人股份有限公司提议外观授权证暨相干市的账单》,并允许董事会将账单送交给公司的第五名掌管。。

   七、积聚内部授权证编号和过期保函编号

   直到这样宣告日期,公司为全资分店四川桑瑞思包围着的技术工程股份有限公司然后刑柱分店深圳龙控智能技术股份有限公司、西安花溪人智能工程股份有限公司、江苏亿金环保科技股份有限公司提议总金额为人民币 9, 保障财富为10000元。 9, 一一一一万元); 并且,公司及其分店缺席如此等等内部授权证。,缺席过期保障。。 公司对分享公司上海虹港数据人股份有限公司 已 提议外观授权证 6, 000 万 元 , 积聚内部 实践授权证财富为人民币15元。, 万元,占据公司 2015 经审计的年度净资产 21. 69%。

   公司过期保障的显而易见的及其把持 0 万元,司法行为不克不及保障,亏损数额应由丧权辱国判决税收的有反应的承当。 0 万元。

   八、备查证明

   (1)公司 《 董事会第十六次代表大会第三项归结为;

   (二) 公司 中西部及东部各州的县议会第十三垒安打代表大会第三垒安打代表大会;

   (三)公司孤独董事事前允许事项;

   (四 ) 公司 孤独董事对涉外事项的孤独暗示;

   (五) 上海虹港与海通恒欣签约的融资被雇佣的人和约;

   (六)公司拟海通恒信流出的《授权证书》;

   (七) 公司拟与海通恒欣签约的股权质押和约

   (八)公司设计与海通恒欣沟通。、 军天元协同签名的《和约书》;

   (九) 公司有意与海通恒欣沟通、邢文志协同签名的《和约书》。

   特意地供传阅的。

   四川易密康包围着的科技股份股份有限董事会

   10月16日二 二十九点钟 日

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