山西同德化工股份有限公司2015年度股东大会决议公告_搜狐其它

原头衔:山西Palit化学工业常备的有限公司2015年度配偶大会果断公报

保护信号:002360 保护缩写:Palit化学工业 号公报:2016-017

山西Palit化学工业常备的有限公司2015年度配偶大会果断公报

公司的董事会和通讯门侧的容量、精确和充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或很多的降下。

特殊迹象:

1、这次开会没增殖、变卦或吐出或呕吐的境况。

2、这次开会没涌现转变领先的果断属。

一、开会的境况

1、开会的关照:董事会于2016年3月29日在《保护时报》、《保护日报》和巨潮信息网()释放令《忧虑传唤2015年度配偶大会的关照》(公报2016-013)。

2、现场开会传唤时期:9 2016年4月19日午前:30

零碎开票时期:2016年4月18日- 2016年4月19日,就中,详细的零碎开票时期为经过深圳保护市所市的:9 2016年4月19日午前:30-11:30,午后13点:00-15:00;经过深圳保护市所互联网网络开票零碎停止零碎开票的详细时期为2016年4月18日午后15:00至2016年4月19日午后15:00的恣意时期。

3、开会传唤位置:山西锣鼓节河曲县文气镇Palit化学工业常备的有限公司二楼开会室。

4、开会传唤方法:现场开票和零碎开票相结合

5、开会会议找来人:董事会。

6、开会主持人:董事长张云胜行医。

7、开会传唤、传唤和付诸表决顺序契合《公司条例》、规则的上市公司配偶、深圳保护市所份上市规则》的法度和规则的屁股、法度、法规和正态化用锉锉的规则。

二、开会列席的境况

1、在配偶开票配偶大会认可重行,在该公司168的付诸提议常备的代表,149,412股,本公司的付诸提议常备的总额。, 配偶、共13人也认可代表,在该公司168的付诸提议常备的代表,044,712股,本公司的付诸提议常备的总额。 经过零碎开票方法参与者分享大会,在该公司104的付诸提议常备的代表,700股,本公司的付诸提议常备的总额。%;现场和零碎开票列席开会的中小出资者共7人,代表公司有付诸提议的常备的数为10,513,775股,本公司的付诸提议常备的总额。。

2、公司董事、监事、高级管理权杖及公司聘用的领队证人恒山西。

三、提案审察和付诸表决

经过现场和零碎相结合的配偶大会,思索以下提议:

1、经过岁入2015董事会。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

2、经过2015年度中西部及东部各州的县议会流言蜚语任务。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

3、经过2015岁入及摘要。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

4、经过2015年度财务流言蜚语。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

5、深思熟虑经过了《2015年度利润分配的预案》。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,427,175股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额;对86,600股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额;弃权0股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额0%。

6、深思熟虑经过了《忧虑续聘2016年度财务审计机构的运动》。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,427,175股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额;对86,600股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额;弃权0股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额0%。

7、认可了忧虑公司适用归功于的库存汇票。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

8、经过对该公司的新办公楼工事磁心。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

9、经过对公司拟封锁确立或使安全收买福。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

10、深思熟虑的修正案<公司规则>的运动》。

适宜168,062,812股,列席配偶大会有占总麻痹;对86,600股,列席配偶大会有占总麻痹;弃权0股,占列席这次配偶大会有付诸提议常备的总额的0%。

11、经过对董事会投票清单董事会;

在仔细思索开会后来地,积聚开票表没经过法案。张云胜行医的投票、吴青文行医、张乃蛇行医、郑俊青行医、范行医贵宾、张宏行医,对非孤独董事会六年级次开会;李宇民行医的投票、张晓东行医、张建华夫人为董事会孤独董事会六年级次开会,任期三年,计算从配偶大会的日期。开票末后如次:

张云胜行医的投票为六年级届董事会非孤独董事的运动;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

投票吴青文行医为六年级届董事会非孤独董事的运动;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

投票张乃蛇行医为六年级届董事会非孤独董事的运动;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

投票郑俊青行医为六年级届董事会非孤独董事的运动;

适宜168,052,986股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,417,349股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

投票范行医贵宾为六年级届董事会非孤独董事的运动;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

张宏行医为董事会六年级次开会投票;

适宜168,130,293股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,494,656股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

李宇民行医的投票为六年级届董事会孤独董事的运动;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

张晓东行医为公司六年级届董事会董事的直接投票;

适宜168,052,328股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,416,691股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

投票张建华夫人为六年级届董事会孤独董事的运动;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

12、经过普选的运动中西部及东部各州的县议会;

在仔细思索开会后来地,积聚开票表没经过法案。陆军的投票,行医、徐欣天行医将代表配偶对六年级届O,与公司职工代表大会投票的职工代表监事邬宇峰行医协同结合公司六年级届中西部及东部各州的县议会,任期三年,计算从配偶大会的日期。开票末后如次:

陆军的投票,行医为六年级届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的运动;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

徐欣天行医将付诸表决的配偶代表为六年级届;

适宜168,044,913股,列席配偶大会有占总麻痹;

就中,分担的中小出资者付诸表决的开会:10适宜,409,276股,经过分担开会的奖学金获得者持其中的一部分份总额。

四、领队期的法度建议

山西恒安法度公司列席开会证人并期法度OP,以为:

1、配偶比照W找来和进行的年度配偶大会、法规、的正态化用锉锉和规则的有关规则与;

2、会议找来人的资历和资质的权杖分担;

3、对配偶大会的付诸表决顺序、选票无效;

4、配偶果断的法度模式的年度大会、无效。

《山西恒一领队事务所忧虑山西Palit化学工业常备的有限公司2015年度配偶大会的法度建议书》全文登载在2016年4月20日巨潮信息网()上。

五、备查用锉锉

1、公司2015年度配偶大会果断;

2、山西恒一领队事务所忧虑山西Palit化学工业常备的有限公司2015年度配偶大会的法度建议书。

格外地公报。

山西Palit化学工业常备的有限董事会

2016年4月20日回到搜狐,检查更多

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