证券日报

  文件密码:文件约分为002741:光芒知识与技术公报编号:2016-043

  广东光芒知识与技术共用有限公司firkin 弗京的第三届

  公司的董事会和预示表演的满意的、正确和丰富的,不存在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或重大的思念。

  广东光芒知识与技术共用有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会基本的降神会于2016年9月2日在公司降神会室以现场降神会方法召集,降神会预示和降神会现金已经过说某种语言的我、设岗和印刷,这次降神会由董事长郑创发老师掌管。列席董事会降神会考点9人,到董事9人,孤独董事:3。公司监事、高级支撑人员列席了降神会。这次降神会的召集、少量的董事和党都契合互相牵连法度、法规、的有关规定,把持和公司条例互相牵连,无效的降神会。

  董事会详述并于会上开票,经过以下结果:

  一、9票、0票、0票弃权,经过对投票数董事长的第三活动。

  协定投票数郑创发老师为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),在董事会的第三项商定。

  二、9票、0票、0票弃权,经过对T特别使服役第三个董事会盟员的投票数。

  董事会协定投票数为第三届董事会盟员:

  1、该战术使服役盟员:郑创发、陈汉昭、麦堪成,时髦的董事长郑创发老师挑起前进长官;

  2、审计使服役的盟员:辛宇、麦堪成、杨应喜,孤独董事馨予老师;

  3、薪酬使服役长官:沈忆勇、辛宇、陈汉昭,孤独董事沈一永老师挑起该使服役主席;

  4、名字使服役长官:麦堪成、陈汉昭、辛宇,孤独董事麦堪成主席老师。

  各专门使服役在董事会的第三项商定,孤独董事沈一永老师为孤独董事的C,理智指挥的的股票上市的公司孤独董事履职、深圳文件交易所立案顺序的有关规定,孤独董事复职时期不得超越六年。孤独董事沈老师自愿者第三董事会和特别。

  寿命详见附件。

  三、9票、0票、0票弃权,经过委任了总处理者的建议。

  协定吸引住陈汉朝老师为总处理者(见,在董事会的第三项商定。

  四、9票、0票、0票弃权,经过对该公司的活动副总统的委任。

  协定吸引住郑仁老师、郑夏老师、杨荣政老师挑起公司副总统(寿命详见附件),在董事会的第三项商定。

  二公司副总统杨颖希老师不再挑起,公司真挚的感激的样子杨颖希老师在C!

  五、9票、0票、0票弃权,经过对董事的董事会部长的委任。

  协定吸引住杨蓉正老师为董事部长,在董事会的第三项商定。

  依杨蓉正老师的符合:

  任务说某种语言的:0754-88211322

  编号:0754-88110058

  信箱:stock@

  补充部分:广东省汕头市中学路295号

  邮政编号:515061

  六、9票、0票、0票弃权,经过对该公司的首座财务官的委任案。

  协定吸引住Cai Wen小姐挑起该公司的首座财务官,在董事会的第三项商定。

  七、9票、0票、0票弃权,经过对该公司文件的代表莫蒂的委任。

  代表们协定陈峰老师的吸引住文件AF,在董事会的第三项商定。

  依陈峰老师的符合:

  任务说某种语言的:0754-88211322

  编号:0754-88110058

  信箱:stock@

  补充部分:广东省汕头市中学路295号

  邮政编号:515061

  八、9票、0票、0票弃权,经过对公司审计部的委任许诺。

  协定吸引住谭少海老师为公司审计机关许诺的,在董事会的第三项商定。

  本公司的孤独常务董事晤面的事、副总统、董事会部长、首座财务官和停止高级支撑人员收回了明确的的,见公司详述预示表演网站巨潮信息网。

  专门地公报。

  广东光芒知识与技术共用有限公司

  董事会

  2016年9月3日

  附件:

  简  历

  1、郑创发老师简历:

  郑创发:男,1946年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。本公司创办于1980,深思一向翻书到焦化类、捏造和行情,汕头市锦屏区其次人民代表大会站的前盟员,2003由汕头市委、市政赋予“优良私营伴侣家”冠军的,2006年、2012他被选为汕头市第十二、第十三届就全国而论人民代表大会。眼前该公司的主席。

  郑创发老师眼前直地懂得公司共用129,180,000股,公司提供货物租费,为公司实践把持人,和董事会、副总统郑仁老师、董事、副总统郑夏老师为爷儿俩相干。另外,郑创发老师与账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  2、陈汉朝老师简历:

  陈汉昭:男,1961年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。中山中学工商支撑EMBA硕士,卒业于柴纳人民解放军军务节约研究生节约专业的人。1980迄今为止,任职的公司,挑起捏造处理者、行情部处理者、采选部处理者,2005年被聘为“就全国而论化学作用标定技术使服役化学作用试剂分技术使服役(SAC/TC63/SC3)长官”,2010年度被评为广东省安全捏造任务上进伴侣。该公司的董事会、总处理者。

  陈汉朝老师眼前直地懂得公司共用23,490,000股,公司提供货物租费。超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  3、沈一永老师简历:

  沈忆勇:男,1966年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。卒业于华南师范中学法度系,深思生卒业于复旦中学法学院和衰退。自1989年6月在汕头中学教,汕头中学兼职愉快宁静的晚年、研究生家庭教师,由于柴纳法度协会。汕头超音速的电子共用有限公司孤独、广东嘉达知识与技术共用有限公司未成熟的孤独董事,自2011年9月以后,公司孤独董事。

  沈一永老师眼前不懂得公司共用,超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  4、馨予老师简历:

  辛宇:男,1970年出身的的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。卒业于北京理工中学支撑工程系,深思生卒业于南京中学国际交换专知识校和香港理工中学记述及最小平方并区别获硕士和博士学位。2003年10月迄今为止在中山中学支撑学院,作为任何人讲演人、兼职愉快宁静的晚年、愉快宁静的晚年、迪安(2009年1月至2013年1月)、副总统(2013年1月至2016年1月)和停止任务人员。现愉快宁静的晚年、博士生家庭教师,柴纳表示记述师协会非执业部件。掌管多项情况、省级提出罪状,国内外学术刊物上宣布论文30余篇,腰槽多项情况和国际学术降神会论文奖,2010中选教育部新世纪优良提出罪状,俗人致力公司管理与公司倾斜飞行等疆土。

  馨予老师眼前不懂得公司共用,超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  5、买侃成老师简历:

  麦堪成:男,1956年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。卒业于中山中学现金知识深思所,博士学位。1978年7月至1979年9月诱发于广州邮电524厂任技师;1982年7月中山中学硕士学位;1982年7月曾在中山中学深思院现金,1991年7月,腰槽中山中学博士学位;1997年10月中选1998年度教育部跨世纪优良人员培训工程;高分子知识的愉快宁静的晚年,化学作用与化学作用工业技术院、博士生家庭教师,化学线的广东省深思所所长。广州宜昌知识与技术共用有限公司孤独董事。

  买侃成老师眼前不懂得公司共用,超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  6、杨颖希老师简历:

  杨应喜:男,1969年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。策划学衔,在澳门知识与技术中学工商支撑硕士,华南理工中学深思生专业的侵蚀和蚂蚁,工业技术中学毕业会考,前汕头超音速的波PCB公司学术语策划、捏造掌管、学术语掌管、创造部处理者、副总统等柱,2004迄今为止,任职的公司,该公司的董事会、总处理者广东东硕知识与校园传媒。

  杨颖希老师经过新余市风景凯德置地旧的懂得,824,000股,公司提供货物租费。超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  7、郑仁老师简历:

  郑靭:男,1968年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。中山中学工商支撑EMBA硕士。1987迄今为止,任职的公司,挑起技术部处理者、市场部处理者、金华总处理者,该公司的董事会、副总统。

  郑仁老师眼前直地懂得公司共用23,490,000股,公司提供货物租费,为公司实践把持人,和董事会长郑创发老师为爷儿俩相干、和导演、副总统郑夏老师为兄弟姐妹般的相干。另外,郑靭老师与账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  8、郑夏老师简历:

  郑侠:男,1971年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。中山中学工商支撑EMBA硕士。1990迄今为止,任职的公司,该公司曾挑起广州办事处前进、采选部副处理者、行情部副处理者、该公司副总统,该公司的董事会,副总统。

  郑夏老师眼前直地懂得公司共用23,490,000股,公司提供货物租费,为公司实践把持人,和董事会长郑创发老师为爷儿俩相干、和导演、副总统郑仁老师为兄弟姐妹般的相干。另外,郑夏老师与账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  9、杨蓉正老师简历:

  杨荣政:男,1977年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。卒业于四川中学高分子知识与工程,深思生卒业于中山中学主修交换,四川中学工业技术学者、中山中学的工商支撑硕士,曾在姓(广州)电子现金有限公司,2005迄今为止,任职的公司,前供给链处理者、劳力资源部处理者、向总处理者和停止驻扎军队助手,在职者副总理、董事会部长。

  杨蓉正老师经过新余市风景凯德置地旧的HOL,000股,公司提供货物租费。超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  10、蔡小姐文简历:

  蔡雯:女,1972年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。卒业于天津交换专知识校记述学专业,节约学学者、中型规格记述师学衔、表示记述师、表示税务师,前广东羊城记述师事务所提出罪状处理者。2008迄今为止,任职的公司,该公司的董事会、财务总监。

  蔡小姐文由新余市风景凯德置地旧的懂得共用,000股,公司提供货物租费。超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  11、陈峰老师简历:

  陈锋:男,1983年出身的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。学历本科,法学。2011分支机构广东光芒知识与技术共用有限公司,任文件事务代表迄今为止。2012年6月,深圳文件交易所宣布的公猪的部长。

  陈峰老师眼前不懂得公司共用,超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

  12、谭少海老师简历:

  谭少海:男,1970年出身的的,柴纳国籍,无境外牢固耐久的毛呢庇护权。学历本科,外部把持登记。从2005年5月到2013年9月,广州宏诚预示校园传媒副总统。到2013年10月为止,为公司任务,前营销磁心总处理者助手、预示支撑部处理者,公司审计处理者。

  谭少海老师眼前不懂得公司共用,超越5%由公司股东懂得的共用、实践把持人、账簿账簿账簿账簿本公司停止董事、监事、不注意协会的高级支撑人员,没有柴纳证监会等互相牵连机关和深圳。

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